代重要子公司震旦開發(股)公司召開2016年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/04

2.股東會召開日期:105/05/20

3.股東會召開地點:台北市信義路5段2號16樓會議室

4.召集事由:

(1)討論事項：

   修正本公司章程部分條文，提請審議案。

(2)報告事項：

   Ⅰ.本公司2015年度營業報告。

   Ⅱ.本公司監察人查核2015年度各項決算表冊審查意見之報告。

   Ⅲ.本公司2015年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(3)承認及討論事項：

   Ⅰ.本公司2015年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。

   Ⅱ.本公司2015年度盈餘分配，提請審議案。

(4)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:105/04/21

6.停止過戶截止日期:105/05/20

7.其他應敘明事項:無