公告本公司董事會決議召開2018股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:2018年03年05日
2.股東會召開日期:2018年06年08日
3.股東會召開地點:台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
　Ⅰ.本公司2017年度營業報告。
　Ⅱ.本公司監察人查核2017年度各項決算表冊審查意見之報告。
　Ⅲ.本公司2017年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
　Ⅰ.本公司2017年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。
　Ⅱ.本公司2017年度盈餘分配案，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
　Ⅰ.重新制定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案，提請審議案。
　Ⅱ.重新制定本公司「董事及監察人選任辦法」並廢止原「董事及監察人選任辦法」案，提請審議案。
　Ⅲ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時)
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事、監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:本公司董事之競業行為，提請許可案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:2018年04年10日
11.停止過戶截止日期:2018年06年08日
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次（2018年）股東常會提出議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於2018年4月2日起至2018年4月11日止之期間內，寄(送)達本公司財務部（地址：台北市信義路五段2號12樓），信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。