1.董事會決議日期:105/03/08
2.股東會召開日期:105/06/07
3.股東會召開地點:台北市健康路156號3樓會議室
4.召集事由:
(1)討論事項:
修正本公司章程部分條文,提請審議案。
(2)報告事項:
Ⅰ.本公司2015年度營業報告。
Ⅱ.本公司監察人查核2015年度各項決算表冊審查意見之報告。
Ⅲ.本公司2015年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(3)承認及討論事項:
Ⅰ.本公司2015年度營業報告書及各項財務報告,提請承認案。
Ⅱ.本公司2015年度盈餘分配案,提請審議案。
Ⅲ.本公司股東依法提出之議案,提請審議案。(如有合法之股東提案時)。
(4)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:105/04/09
6.停止過戶截止日期:105/06/07
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向本公司就本次(105年)股東常會提出議案,惟依法各股東之提案以一項
為限,且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符
合提案資格欲辦理之股東,應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印
鑑後,於105年4月01日起至105年4月12日止之期間內,寄(送)達本公司財務部(地
址:台北市健康路156號3樓),信封請加註『股東會提案函件』,逾期恕不受理。