2025年4月19日
| 職稱 | 董事長 | 董 事 | 董 事 | 董 事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國籍或註冊地 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | |
| 姓名 | 廖慶章 | 震旦國際股份有限公司(註1) | 代表人：莊烋真(註2) | 震旦國際股份有限公司(註1) | 代表人：陳義雄 | 吳棠海(註3) | 陳珍美 | 王子奇 | 王人國 | |
| 性別年齡 | 男 51~60 | - | 男 71~80 | － | 男 81~90 | 男 71~80 | 女 71~80 | 男 61~70 | 男 61~70 | |
| 選(就)任日期 | 2024.06.18 | 2024.06.18 | 2024.06.18 | 2024.06.18 | 2024.06.18 | 2024.06.18 | 2024.06.18 | 2024.06.18 | 2024.06.18 | |
| 任期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | |
| 初次選任日期 | 2016.08.10 | 1992.09.26 | 2003.05.29 | 1992.09.26 | 1999.06.17 | 2003.06.18 | 2024.06.18 | 2024.06.18 | 2021.07.14 | |
| 選任時 持有股份 | 股數 | 0 | 39,359,689 | 0 | 39,359,689 | 0 | 101,001 | 0 | 0 | 0 |
| 持股比率(%) | － | 27.24 | - | 27.24 | 0.00 | 0.07 | - | - | - | |
| 現在持有股數 | 股數 | 0 | 39,359,689 | 1,875 | 39,359,689 | 1,875 | 101,001 | 0 | 0 | 0 |
| 持股比率(%) | － | 27.24 | 0.00 | 27.24 | 0.00 | 0.07 | - | - | - | |
配偶、未成年 | 股數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持股比率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 利用他人 名義持有 股份 | 股數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持股比率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 主要經（學）歷 | 震旦電信股份有限公司總經理/臺灣大學商學研究所碩士 | - | 仲琦科技股份有限公司獨立董事/臺北市立體育專科學校二年制體育科 | - | 儂特利食品(股)公司總經理/東海大學中國文學博士 | 互盛股份有限公司董事/蘇水高中輪機專科 | 震旦國際(股)公司總經理/致理商業專科銀行保險科 | 震旦行(股)公司法制室主管/輔仁大學法律學系 | 優美集團人資部長/大華工專機械工程科 | |
| 目前兼任本公司 及其他公司之 職務 | 震旦開發股份有限公司董事長 | - | 福懋科技股份有限公司獨立董事 互動國際數位股份有限公司獨立董事 財團法人陳永泰永續經營基金會董事 財團法人震旦文教基金會董事 | - | - | - | - | - | - | |
具配偶或二親 | 職稱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 姓名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 關係 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
註：
- 董事震旦國際股份有限公司於1997.11.14〜1998.06.03及2000.09.28〜2002.07.03中斷擔任董事。
- 董事莊烋真於2006.06.15〜2018.06.07中斷擔任監察人。
- 董事吳棠海於2006.07.02〜2012.06.21中斷擔任董事。
- 本公司於2021.07.22設置審計委員會替代監察人。
董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：
條件 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司 獨立董事家數 |
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| 廖慶章 |
| 0 | |
| 震旦國際(股)公司 代表人：莊烋真 |
| 2 | |
| 震旦國際(股)公司 代表人：陳義雄 |
| 0 | |
| 吳棠海 |
| 0 | |
| 陳珍美 |
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| 0 |
| 王子奇 |
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| 0 |
| 王人國 |
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| 0 |
董事會多元化及獨立性：
●董事會多元化：- 本公司董事均在各領域有不同專長，對公司發展與營運有一定幫助，請參閱本年報「董事會成員落實多元化情形」(附表一，第21頁)。
- 本公司現任董事會由7位董事組成，包含4席董事及3席獨立董事，其中有1位女性董事席次占全體董事約14%。1位董事年齡在60歲以下，2位在61~70歲，3位在71~80歲，1位在81歲以上。本公司 注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為1/3以上，本公司積極甄選任用女性董事，惟目前尚無合適人選，預計未來董事會增加2名女性董事以達成目標。
●董事會獨立性：
- 公司董事會由7名董事組成，均具備經營相關領域的專業及經驗，皆能獨立行使董事職權。其中現任3席獨立董事，占全體董事席次約43%，獨立董事連續任期均未滿3屆。
- 全體董事成員均無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證劵交易法第26之3條第3項及第4項之規定。
