董事會成員多元化之政策

(1)董事會多元化

• 本公司董事均在各領域有不同專長，對公司發展與營運有一定幫助，請參閱本年報「董事會成員落實多元化情形」(附表一，第21頁)。
• 本公司現任董事會由7位董事組成，包含4席董事及3席獨立董事，其中有1位女性董事席次占全體董事約14%。1位董事年齡在60歲以下，2位在61~70歲，3位在71~80歲，1位在81歲以上。本公司 注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為1/3以上，本公司積極甄選任用女性董事，惟目前尚無合適人選，預計未來董事會增加2名女性董事以達成目標。

(2)    董事會獨立性

• 公司董事會由7名董事組成，均具備經營相關領域的專業及經驗，皆能獨立行使董事職權。其中現任3席獨立董事，占全體董事席次約43%，獨立董事連續任期均未滿3屆。
• 全體董事成員均無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證劵 交易法第26之3條第3項及第4項之規定。