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重大公告

代重要子公司震旦開發股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項

1.股東常會日期:105/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2015年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部分條文審議案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2015年度營業報告書及各項財務

報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無

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