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重大公告

本公司代子公司震旦開發股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項

本公司代子公司震旦開發股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項

1.股東常會日期:103/05/20

2.重要決議事項:

(1)承認2013年度營業報告書及各項財務報表案。

(2)通過2013年度盈餘分配案。

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無

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