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重大公告

公告本公司2018年度股東常會董事監察人選舉當選名單

1.發生變動日期:2018年06月08日
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
 董事:震旦國際(股)公司代表人廖慶章,簡歷:互盛(股)公司董事長
 董事:羅萬仁,簡歷:互盛(股)公司董事
 董事:震旦國際(股)公司代表人陳震聲,簡歷:互盛(股)公司董事
 董事:吳棠海,簡歷:互盛(股)公司董事
 董事:陳義雄,簡歷:互盛(股)公司董事
 獨立董事:黃崇興,簡歷:臺灣大學管理學院商學研究所副教授
 獨立董事:楊惠玲,簡歷:大思維美文創公司副執行長
 監察人:震旦行(股)公司代表人陳珍美,簡歷:互盛(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
 董事:震旦國際(股)公司代表人廖慶章,簡歷:互盛(股)公司董事長
 董事:震旦國際(股)公司代表人莊烋真,簡歷:互盛(股)公司董事
 董事:震旦國際(股)公司代表人陳震聲,簡歷:互盛(股)公司董事
 董事:吳棠海,簡歷:互盛(股)公司董事
 董事:陳義雄,簡歷:互盛(股)公司董事
 獨立董事:黃崇興,簡歷:臺灣大學管理學院商學研究所副教授
 獨立董事:楊惠玲,簡歷:大思維美文創公司副執行長
 監察人:震旦行(股)公司代表人陳珍美,簡歷:互盛(股)公司監察人
 監察人:震旦行(股)公司代表人陳麗珍,簡歷:互盛(股)公司監察人
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:本公司全面改選董監事。
7.新任者選任時持股數:
 董事:廖慶章,50,859,689股,震旦國際(股)公司代表人
 董事:莊烋真,50,859,689股,震旦國際(股)公司代表人
 董事:陳震聲,50,859,689股,震旦國際(股)公司代表人
 董事:吳棠海,101,001股
 董事:陳義雄,1,875股
 獨立董事:黃崇興,0股
 獨立董事:楊惠玲,0股
 監察人:陳珍美,47,010,591股,震旦行(股)公司代表人
 監察人:陳麗珍,47,010,591股,震旦行(股)公司代表人
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):2015年06月09日~2018年06月08日
9.新任生效日期:2018年06月08日
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用
14.其他應敘明事項:無

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