董事會

董事資料

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	股數	持股比率 (%)	股數	持股比率 (%)	股數	持股比率 (%)	股數	持股比率 (%)	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	職稱	姓名	關係	備註
董事長	中華民國	廖慶章	男 51~60	2021.07.14	3年	2016.08.10	0	－	0	－	－	－	－	－	震旦電信股份有限公司總經理/臺灣大學商學研究所碩士	震旦開發股份有限公司董事長	－	－	－
董事	中華民國	震旦國際股份有限公司(註1)	－	2021.07.14	3年	1992.09.26	39,359,689	27.24	39,359,689	27.24	－	－	－	－	－	－	－	－	－
董事	中華民國	代表人：莊烋真(註2)	男 71~80	2021.07.14	3年	2003.05.29	0	－	1,875	0.00	－	－	－	－	嘉彰股份有限公司獨立董事/臺北市立體育專科學校二年制體育科	摩天開發股份有限公司董事福懋科技股份有限公司獨立董事互動國際數位股份有限公司獨立董事財團法人陳永泰永續經營基金會董事財團法人震旦文教基金會董事	－	－	－
董事	中華民國	震旦國際股份有限公司(註1)	－	2021.07.14	3年	1992.09.26	39,359,689	27.24	39,359,689	27.24	－	－	－	－	－	－	－	－	－
董事	中華民國	代表人：陳義雄	男 71~80	2021.07.14	3年	1999.06.17	1,875	0.00	1,875	0.00	－	－	－	－	儂特利食品(股)公司總經理/東海大學中國文學博士	－	－	－	－
董事	中華民國	吳棠海(註3)	男 71~80	2021.07.14	3年	2003.06.18	101,001	0.07	101,001	0.07	－	－	－	－	互盛股份有限公司董事/蘇水高中輪機專科	財團法人陳永泰永續經營基金會董事財團法人震旦文教基金會董事	－	－	－
獨立董事	中華民國	黃崇興	男 61~70	2021.07.14	3年	2015.06.09	0	－	0	－	3,000	0.00	－	－	臺灣大學管理學院商學研究所副教授/美國奧斯汀德州大學企業管理博士	醫影股份有限公司獨立董事勤誠興業股份有限公司獨立董事鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事	－	－	－
獨立董事	中華民國	楊惠玲	女 61~70	2021.07.14	3年	2015.06.09	0	－	0	－	－	－	－	－	大思維美文化事業有限公司副執行長/師範大學社教研究所碩士	－	－	－	－
獨立董事	中華民國	王人國	男 51~60	2021.07.14	3年	2021.07.14	0	－	0	－	－	－	－	－	優美集團人資部長/大華工專機械工程科	－	－	－	－

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

條件姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
廖慶章	l商務及公司業務所須之五年以上工作經驗 l未有公司法第30條各款情事		0
震旦國際(股)公司代表人：莊烋真	l商務、財務及公司業務所須之五年以上工作經驗 l其他上市櫃公司董事成員 l未有公司法第30條各款情事		2
震旦國際(股)公司代表人：陳義雄	l商務及公司業務所須之五年以上工作經驗 l未有公司法第30條各款情事		0
吳棠海	l商務及公司業務所須之五年以上工作經驗 l未有公司法第30條各款情事		0
黃崇興	l商務、財務及公司業務所須之五年以上工作經驗 l台灣大學管理學院商學研究所副教授退休，現任長庚大學管理學院客座教授 l其他上市櫃公司董事成員 l未有公司法第30條各款情事	l獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人且未有公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項規定之情事，符合獨立性。 l本人、配偶及未成年子女持有本公司股數：3,000股。	2
楊惠玲	l商務及公司業務所須之五年以上工作經驗 l未有公司法第30條各款情事	l獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人且未有公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項規定之情事，符合獨立性。 l本人、配偶及未成年子女持有本公司股數：0股。	0
王人國	l商務及公司業務所須之五年以上工作經驗 l未有公司法第30條各款情事	l獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人且未有公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項規定之情事，符合獨立性。 l本人、配偶及未成年子女持有本公司股數：0股。	0

董事會多元化及獨立性

●董事會多元化：

(1)本公司董事均在各領域有不同專長，對公司發展與營運有一定幫助，請參閱本年報「董事會成員落實多元化情形」(附表一，第25頁)。

(2)本公司現任董事會由7位董事組成，包含4席董事及3席獨立董事，女性董事席次占全體董事約14%，獨立董事席次占全體董事約43%，獨立董事任期3年以下1位，3~9年2位，2位董事年齡在60歲以下，2位在61~70歲，3位在71~80歲。本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為25%以上，預計未來董事會增加一名女性董事以達成目標。

(3)董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

●董事會獨立性：

(1)本公司現任董事會由7位董事組成，包含4席董事及3席獨立董事，獨立董事席次占全體董事約43%。

(2)董事會成員均無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形具獨立性。

互盛股份有限公司更新日期：2023-09-14 瀏覽人次：3998

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