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董事會

董事會成員多元化之政策

()  本公司於20141230日訂定「公司治理實務守則」,在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董事及監察人選任辦法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。

() 本公司董事均在各領域有不同專長,對公司發展與營運有一定幫助。

()本公司現任董事會由7位董事組成,包含5席董事及2席獨立董事,女性董事席次占全體董事約14%,獨立董事席次占全體董事約26%,獨立董事任期均在3~9年,2位董事年齡在60歲以下,2位在60~6960~69歲,3位在70歲以上。本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為25%以上,預計未來董事會增加一名女性董事以達成目標。

     多元化核心
          
項目
董事姓名

國籍

性別

兼任本
公司員工

年齡

獨立董事任期年資

經營
管理

領導
決策

產業
知識

財務
會計

5160

6170

7180

3年以下

39

廖慶章

中華民國

 

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ü

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莊烋真

中華民國

 

 

 

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ü

吳棠海

中華民國

 

 

 

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ü

 

陳義雄

中華民國

 

 

 

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陳震聲

中華民國

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黃崇興

中華民國

 

 

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楊惠玲

中華民國

 

 

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