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董事會

董事會運作情形

董事會運作情形:
最近年度( 2019年度)董事會開會7次,董事出列席情形如下:

職  稱

姓    名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率(%)

董事長

震旦國際(股)公司
代表人:廖慶章
3 0

100%

董事長

陳震聲

3 0

75%

董  事

震旦國際(股)公司
代表人:陳震聲

7 0

100%

董  事

震旦國際(股)公司
代表人:莊烋真
6 0

86%

董  事

吳棠海 7 0

100%

董  事

陳義雄 7 0

100%

獨立董事

黃崇興 6 1

86%

獨立董事

楊惠玲 7 0

100%

其他應記載事項:
一、 董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理: 

(一)證券交易法第14條之3所列事項:

董事會

議案內容及後續處理

證交法第14-3所列事項

獨董持反對或保留意見

第十屆第四次
2019/03/08

1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」。

2.本公司2019年簽證會計師的委任以及獨立性評估案。

3.為子公司互盛(中國)有限公司背書保證。

獨立董事意見:無。

公司對獨立董事意見之處理:無。

決議結果:全體出席董事同意通過。

第十屆第五次
2019/04/25

1.修正本公司「資金貸與他人作業程序」。

                        

                       無

2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」。

                        

                       無

獨立董事意見:無。

公司對獨立董事意見之處理:無。

決議結果:全體出席董事同意通過。

第十屆第十次
2020/03/12

本公司2020年簽證會計師的委任以及獨立性評估案。

獨立董事意見:無。

公司對獨立董事意見之處理:無。

決議結果:全體出席董事同意通過。

(二)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無此情事。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形:無。

董事會自我(或同儕)評鑑之評估:本公司於2019118日制定「董事會績效評估辦法」及其評估方式,並將於2020年執行。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:為強化董事之獨立性與功能及提升董事會運作效能,並落實專業人員及經營者之責任,2018年股東常會選任2席獨立董事,並預計於2021年設立審計委員會取代監察人制度。

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