董事會運作情形：
最近年度( 2022年度)董事會開會5次，董事出列席情形如下：
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職稱
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姓名
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實際出
席次數
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委託出
席次數
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實際出
席率(%)
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備註
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董事長
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廖慶章
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5
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0
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100%
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董 事
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震旦國際(股)公司
代表人：陳義雄
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5
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0
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100%
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董 事
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震旦國際(股)公司
代表人：莊烋真
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4
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1
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80%
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董 事
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吳棠海
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3
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0
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60%
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獨立董事
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黃崇興
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5
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0
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100%
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獨立董事
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楊惠玲
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5
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0
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100%
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獨立董事
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王人國
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5
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0
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100%
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其他應記載事項：
一、 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
(一)證券交易法第14條之3所列事項：
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董事會
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議案內容及後續處理
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證交法第14-3
所列事項
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獨董持反對或保留意見
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第十一屆第四次
2022.03.14
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1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
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ü
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無
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2.本公司2022年簽證會計師的委任以及獨立性評估。
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ü
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無
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獨立董事意見：無。
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公司對獨立董事意見之處理：無。
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決議結果：全體出席董事同意通過。
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第十一屆第八次
2022.11.09
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修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。。
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ü
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無
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獨立董事意見：無。
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公司對獨立董事意見之處理：無。
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決議結果：全體出席董事同意通過。
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第十一屆第九次
2023.03.10
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本公司2023年簽證會計師的委任以及獨立性評估。
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ü
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無
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獨立董事意見：無。
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公司對獨立董事意見之處理：無。
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決議結果：全體出席董事同意通過。
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(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情事。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。
三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估：本公司於2019年11月8日制定「董事會績效評估辦法」及其評估方式，並於年度結束時執行當年度績效評估。
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：為強化董事之獨立性與功能及提升董事會運作效能，並落實專業人員及經營者之責任，本公司已於2011.12.29設置「薪資報酬委員會」、2021.7.22設置「審計委員會」，2022.11.9設立「誠信經營委員會」及2022.11.9設置「公司治理主管」。
