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董事會重要決議

公告本公司董事會決議召開2015年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/16

2.股東會召開日期:104/06/09

3.股東會召開地點:台北市衡陽路五十一號三樓(遠見廳)

4.召集事由:

(1)報告事項:

   Ⅰ.本公司2014年度營業報告。

   Ⅱ.本公司監察人查核2014年度各項決算表冊審查意見之報告。

   Ⅲ.訂定本公司「道德行為準則」報告。

   Ⅳ.訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(2)承認及討論事項:

   Ⅰ.本公司2014年度營業報告書及各項財務報告,提請承認案。

   Ⅱ.本公司2014年度盈餘分配及員工分紅,提請審議案。

   Ⅲ.本公司股東依法提出之議案,提請審議案。(如有合法之股東提案時)。

(3)選舉事項:本公司董事、監察人改選案。

(4)許可事項:本公司董事之競業行為,提請許可案。

(5)臨時動議:

5.停止過戶起始日期:104/04/11

6.停止過戶截止日期:104/06/09

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

   得以書面向本公司就本次(104年)股東常會提出議案,惟依法各股東之提案以一項

   為限,且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符

   合提案資格欲辦理之股東,應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印

   鑑後,於104年4月07日起至104年4月16日止之期間內,寄(送)達本公司財務部(地

   址:台北市健康路156號3樓),信封請加註『股東會提案函件』,逾期恕不受理。

(2)依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面

   向公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額。

   前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第 

   三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股東或其代表人者,

   並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。

   凡符合提案資格欲辦理之股東,應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留

   印鑑後,於104年4月07日起至104年4月16日止之期間內,寄(送)達本公司財務部(地

   址:台北市健康路156號3樓),信封請加註『獨立董事候選人提名函件』,逾期

   恕不受理。

   依本公司章程第19條之規定,改選董事7人(含獨立董事2名)、監察人2人。

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