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董事會重要決議

公告本公司董事會決議召開2018股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:2018年03月05日
2.股東會召開日期:2018年06月08日
3.股東會召開地點:台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
 Ⅰ.本公司2017年度營業報告。
 Ⅱ.本公司監察人查核2017年度各項決算表冊審查意見之報告。
 Ⅲ.本公司2017年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
 Ⅰ.本公司2017年度營業報告書及各項財務報告,提請承認案。
 Ⅱ.本公司2017年度盈餘分配案,提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
 Ⅰ.重新制定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案,提請審議案。
 Ⅱ.重新制定本公司「董事及監察人選任辦法」並廢止原「董事及監察人選任辦法」案,提請審議案。
 Ⅲ.本公司股東依法提出之議案,提請審議案。(如有合法之股東提案時)
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事、監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:本公司董事之競業行為,提請許可案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:2108年04月10日
11.停止過戶截止日期:2018年06月08日
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次(107年)股東常會提出議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於107年4月2日起至107年4月11日止之期間內,寄(送)達本公司財務部(地址:台北市信義路五段2號12樓),信封請加註『股東會提案函件』,逾期恕不受理。

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