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董事會重要決議

公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/08

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

             Ⅰ.本公司2018年度營業報告。

             Ⅱ.本公司監察人查核2018年度各項決算表冊審查意見之報告。

             Ⅲ.本公司2018年度員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

             Ⅰ.本公司2018年度營業報告書及各項財務報告,提請承認案。

             Ⅱ.本公司2018年度盈餘分配案,提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

             Ⅰ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」,提請審議案。

             Ⅱ.本公司股東依法提出之議案,提請審議案。(如有合法之股東提案時)

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.其他應敘明事項:無

 

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