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董事會重要決議

公告本公司董事會決議召開2020年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點::台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
             Ⅰ.本公司2019年度營業報告。
             Ⅱ.本公司監察人查核2019年度各項決算表冊審查意見之報告。
             Ⅲ.本公司2019年度員工酬勞分派情形報告。
             Ⅳ.修正本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
             Ⅰ.本公司2019年度營業報告書及各項財務報告,提請承認案。
             Ⅱ.本公司2019年度盈餘分配案,提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
             Ⅰ.修正本公司章程,提請審議案。
             Ⅱ.修正本公司「股東會議事規則」,提請審議案。
             Ⅲ.本公司股東依法提出之議案,提請審議案。(如有合法之股東提案時)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:無

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