誠信經營委員會成員與運作情形
誠信經營委員會成員
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條件
身分別
姓名
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專業資格與經驗
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獨立性情形
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獨立董事
(召集人)
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王人國
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l商務及公司業務所須之五年以上工作經驗
l未有公司法第30條各款情事
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l獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業或與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，符合獨立性。
l未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。
l本人、配偶及未成年子女持有本公司股數：0股。
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0
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獨立董事
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黃崇興
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l商務、財務及公司業務所須之五年以上工作經驗
l台灣大學管理學院商學研究所副教授退休，現任長庚大學管理學院客座教授
l其他上市櫃公司董事成員
l未有公司法第30條各款情事
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l獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業或與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，符合獨立性。
l未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。
l本人、配偶及未成年子女持有本公司股數：3,000股。
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0
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獨立董事
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楊惠玲
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l商務及公司業務所須之五年以上工作經驗
l未有公司法第30條各款情事
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l獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業或與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，符合獨立性。
l未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。
l本人、配偶及未成年子女持有本公司股數：0股。
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0
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誠信經營委員會運作情形
誠信經營委員會運作情形資訊
一、本公司之誠信經營委員會委員計三人。
二、本屆委員任期：2022年11月09日至2024年07月13日，最近年度(2023年)薪資報酬委員會開會1次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：
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職稱
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姓名
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實際出席次數(Ｂ)
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委託出席次數
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實際出席率 (%)
(Ｂ/Ａ) (註)
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備註
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| 召集人 |
王人國 |
1 |
0 |
100% |
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| 委 員 |
黃崇興 |
1 |
0 |
100% |
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| 委 員 |
楊惠玲 |
1 |
0 |
100% |
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其他應記載事項：
一、董事會如不採納或修正誠信經營委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案 內容、董事會決議結果以及公司對誠信經營委員會意見之處理：無此情事。
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誠信經營委員會
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議案內容及後續處理
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薪酬委員會持反對或保留意見
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第一屆第一次
2023.11.09
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1. 制定「遵循誠信經營政策聲明書」。
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無
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2. 制定「誠信廉潔承諾書」。
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無
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決議結果：委員會全體成員同意通過。
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公司對誠信經營委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
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二、經誠信經營委員會審議通過後，提請董事會報告。
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互盛股份有限公司
更新日期：2023-11-21
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