獨董、稽核主管及會計師之溝通

2.2022年度內控自行評估報告。

3.2022年度【內部控制制度聲明書】。

4.2022年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告。

5.針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通

2023年5月10日

審計委員會議，委員：

黃崇興、楊惠玲、王人國

2.2023年第1季合併財務報告核閱結果與內控查核情形報告。

3.針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通。

1.2023年4-6月稽核業務執行報告。

2.2023年第2季合併財務報告核閱結果與內控查核情形報告。

3.針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通。

2023年11月9日

審計委員會議，委員：

黃崇興、楊惠玲、王人國

1.2023年7-9月稽核業務執行報告。

2.2023年第3季合併財務報告核閱結果與內控查核情形報告。

3.針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通。

2.2021年度內控自行評估報告。

3.2021年度【內部控制制度聲明書】。

4.2021年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告。

5.針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通

2022年5月10日

審計委員會議，委員：

黃崇興、楊惠玲、王人國

2.2022年第1季合併財務報告核閱結果與內控查核情形報告。

3.針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通。

1.2022年5-6月稽核業務執行報告。

2.2022年第2季合併財務報告核閱結果與內控查核情形報告。

3.針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通。

2022年11月09日

審計委員會議，委員：

黃崇興、楊惠玲、王人國

1.修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。

2.訂定本公司2023年度稽核計畫。

3.2022年7-9月稽核業務執行報告。

4.2022年第3季合併財務報告核閱結果與內控查核情形報告。

5.針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通。

1.2017年11月~2018年1月稽核業務執行報告。
2.2017年度內控自行評估報告。
3.2017年度【內部控制制度聲明書】。
4.2017年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告。
5.針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通。

1.2018年2~3月稽核業務執行報告。
2.針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通。

1.2018年5-6月稽核業務執行報告。
2.2018年第2季合併財務報告核閱結果與內控查核情形報告。
3.針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通。

1.2018年7-9月稽核業務執行報告。
2.2018年第3季合併財務報告核閱結果與內控查核情形報告。

1.2018年10-2019年1月稽核業務執行報告。
2.2018年度內控自行評估報告。
3.2018年度【內部控制制度聲明書】。
4.2018年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告。
5.針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通。

1.2019年2~3月稽核業務執行報告。
2.針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通。