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功能性委員會

審計委員會成員

審計委員會運作情形:
2021年度審計委員會開會2次,獨立董事出列席情形如下:

職稱

姓名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率(%)

備註

召集人 黃崇興 2 0 100%  
委  員 楊惠玲 2 0 100%  
委  員 王人國 2 0 100%  

註:2021.7.22 設立審計委員會替代原監察人制度。

其他應記載事項:

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項:

審計

委員會

議案內容及後續處理

證交法§14-5所列事項

獨董持反對或保留意見

第一屆第一次

2021.08.10

1.造具本公司2021年第二季合併財務報告。

P

2.內部稽核執行報告。

P

審計決議結果:全體出席委員同意通過。

公司對審計委員意見之處理:無。

第一屆第二次

2021.11.09

1.修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。

P

2.訂定本公司2022年度稽核計畫。

P

3.內部稽核執行報告。

P

審計決議結果:全體出席委員同意通過。

公司對審計委員意見之處理:無。

()除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無此情事 

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無此情事 

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)。

()獨立董事與內部稽核主管之溝通情形:獨立董事每季均召開審計委員會會議,會後製作成審計委員會議事錄,並將重要討論及決議情形通知各董事及本公司最高階主管。2020年度及最近年度共召開5次相關會議,各次會議中內部稽核主管均列席報告稽核業務執行情形及重大內控內稽事項,並完成各獨立董事指示事項的執行、報告與追蹤。

()獨立董事與會計師之溝通情形:2021年度及最近年度共召開3次相關會議,其中會計師分別於第一屆第一次、第一屆第二次及第一屆第三次審計委員會會議向獨立董事報告查核結果。

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