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重要內規

公司章程

第 一 章 總 則

第 一 條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為互盛股份有限公司。

第 二 條:本公司所營事業如下:

一、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
二、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條:本公司得對外為背書、保證行為。

第 四 條:本公司得經董事會決議轉投資,其金額得不受公司法第十三條本公司實收股本百分之四十之限制。

第 五 條:本公司設於台北市,必要時,經董事會決議,得於國內外各地設立、變更或廢止分公司。

第 六 條:本公司公告方法,依公司法相關規定辦理。

第 二 章 股 份

第 七 條:本公司資本總額定為新台幣壹拾玖億元整,分為壹億玖仟萬股,每股新臺幣壹拾元整,授權董事會視需要分次發行。

第七條之一: 本公司依法得購回本公司之股份時,授權董事會依法令規定為之。

第 八 條:本公司股票均為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章及編號,依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 九 條:股東向公司辦理股票事務或行使股權,凡以書面為之者,均應加蓋留存印鑑。

第 十 條:股份之轉讓、繼承、贈與、設質、遺失、毀損及其他股務之處理,悉依公司法及公開發行股票公司股務處理準則辦理。
為合理管理股票之需要,本公司得依主管機關核定之證券保管機構之請求合併換發大面額證券並配合辦理換發作業。

第 十一 條:本公司發行新股時,除無償配股外,應保留發行新股總額百分之十之股份由本公司員工承購,員工承購之股份在二年內不得轉讓。

第 十二 條:每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內 ,停止股票過戶。

第 三 章 股東會

第 十三 條:本公司股東會分常會及臨時會二種,常會每年召集一次,於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。

第 十四 條:股東不能親自出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,委託代理人出席,委託書應於開會前五日送達本公司。
每一股東以出具一委託書並以委託一人為限,委託書有重複時以最先送達者為準,但聲明撤銷前委託書者不在此限。
股東委託出席時,悉依公司法第一七七條及主管機關之規定辦理。

第 十五 條:股東會由董事會召集者,以董事長為主席,遇董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之;未指定時,由董事互推一人代理之;由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任。

第 十六 條:本公司股東每持有一股,有一表決權,但依公司法及相關法令無表決權者,不在此限。

第 十七 條:股東會之決議,除公司法或本章程另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

第 十八 條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內將議事錄分發各股東。議事錄之分發得以公告方式為之。議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓名及決議方法,並應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司。

第 四 章 董事及監察人

第 十九 條:本公司設置董事五至七人,監察人二人,董事及監察人之選舉採候選人提名制度,均由股東會就有行為能力之人,依累積選舉方式選任之,任期均為三年,連選均得連任。本公司全體董事、監察人所持本公司之股份總額悉依證券管理機關規定辦理之。
前項董事名額含獨立董事,獨立董事人數不得少於二人,其候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法及證券主管機關之規定辦理。

 

第 二十 條:董事監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。但經主管機關限期改選仍未改選者,自限期屆滿時,當然解任。

第二十條之一:董事、監察人執行公司職務,除擔任本公司職務依公司規定領取薪資者外,不論公司營業盈虧,公司得支給報酬,其報酬授權董事會依其執行職務之情況,並參酌同業通常水準議定之。

第 二十一 條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長,董事長對內為股東會、董事會之主席,依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。
董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,未指定時,由董事互選一人代理之。
董事會由董事長召集之,董事長因故不能召集時,其代理順序準用前項之規定。
董事會之召集通知,得以書面、電子郵件或傳真方式為之。

第 二十二 條: 董事會開會時,董事應親自出席,但因故未能出席,除居住國外者,得依法委託居住國內之其他股東,經常代理出席董事會外,應於每次出具委託書列舉召集事由之授權範圍,委託其他董事代理出席,但代理人以受一人之委託為限。董事會開會時,如以視訊會議為之,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。

第 二十三 條: 每一董事有一表決權,董事會之決議除公司法或本章程另有規定者外,應有過半數之董事出席及出席董事過半數同意行之。

第 二十四 條: 董事會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內分發各董事。議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓名及決議方法,並應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司。

第 二十五 條:監察人除依法執行其職務外,並得列席董事會陳述意見,但無表決權。

第 五 章 公司債

第 二十六 條:本公司為業務需要,得依公司法規定發行公司債。

第 六 章 經理人

第 二十七 條:本公司得設經理人若干人,其委任、解任及報酬依照公司法規定辦理。

第 七 章 會 計

第 二十八 條: 本公司以每年一月一日起至同年十二月三十一日止為會計年度,公司應於每會計年度終了,由董事會編造左列各項表冊,於股東常會開會三十日前,送交監察人查核後,提請股東常會承認。

一、 營業報告書。
二、 財務報表。
三、 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第 二十九 條: 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞前之利益),應提撥百分之ㄧ至百分之十作為員工酬勞;惟公司尚有累積虧損時,應予彌補。
前項員工酬勞發給股票或現金之對象,包括符合一定條件之從屬公司員工。
前二項應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告於股東會。
本公司年度決算如有本期稅後淨利,依下列順序分派之。

一、 彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)。
二、 提撥百分之十法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達實收資本總額時,不在此限。
三、 依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
四、 其餘額併同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額),由董事會擬具盈餘分配案,提請股東會決議分配之。

第 三十 條: 本公司所屬產業目前處於穩定成長階段,資金需求已趨緩和,未來儘可能將經營績效回饋於股東。為考量公司經營發展、資金財務狀況、股本擴張與股東權益之平衡,本公司股利政策將採行股票股利與現金股利搭配發放之原則,其中現金股利比率不低於當年度所分配股利金額之百分之十。

第 八 章 附 則

第 三十一 條:本公司組織規程及辦事細則得由董事會另定之。

第 三十二 條:本章程未盡事宜,悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第 三十三 條:本章程訂立於一九八四年八月十日。

第一次修正於一九八五年二月廿八日。
第二次修正於一九八五年十二月五日。
第三次修正於一九八六年十月十四日。
第四次修正於一九八八年四月十六日。
第五次修正於一九八八年十一月廿一日。
第六次修正於一九八九年六月十五日。
第七次修正於一九九○年七月十六日。
第八次修正於一九九一年六月三十日。
第九次修正於一九九一年十一月二十九日。
第十次修正於一九九二年三月二十三日。
第十一次修正於一九九二年八月十八日。
第十二次修正於一九九三年六月二十二日。
第十三次修正於一九九四年五月二十日。
第十四次修正於一九九四年八月十九日。
第十五次修正於一九九六年五月二十七日。
第十六次修正於一九九七年五月二十六日。
第十七次修正於一九九七年九月三十日。
第十八次修正於一九九八年五月十二日。
第十九次修正於一九九九年五月十七日。
第二十次修正於二○○○年五月十日。
第二十一次修正於二○○○年八月二十五日。
第二十二次修正於二○○二年五月三十日。
第二十三次修正於二○○三年五月二十九日。
第二十四次修正於二○○五年六月十四日。
第二十五次修正於二○○六年六月十五日。
第二十六次修正於二○○九年六月十日。
第二十七次修正於二○一○年六月二十五日
第二十八次修正於二○一二年六月六日。
第二十九次修正於二○一四年六月十一日。
第三十次修正於二○一六年六月七日。

第三十一次修正於二○二○年六月九日。

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