誠信經營委員會成員
條件
專業資格與經驗獨立性情形兼任其他公開發行公司
誠信經營委員會成員家數
身分別姓名
獨立董事
(召集人)
王人國
  • 商務及公司業務所須之五年以上工作經驗
  • 未有公司法第30條各款情事
  • 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業或與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人,符合獨立性。
  • 未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。
  • 本人、配偶及未成年子女持有本公司股數:0股。
0
獨立董事陳珍美
  • 商務、財務及公司業務所須之五年以上工作經驗
  • 未有公司法第30條各款情事
  • 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業或與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人,符合獨立性。
  • 未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。
  • 本人、配偶及未成年子女持有本公司股數:0股。
0
獨立董事王子奇
  • 商務及公司業務所須之五年以上工作經驗
  • 未有公司法第30條各款情事
  • 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業或與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人,符合獨立性。
  • 未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。
  • 本人、配偶及未成年子女持有本公司股數:0股。
0
誠信經營委員會運作情形

誠信經營委員會運作情形資訊
一、本公司之誠信經營委員會委員計三人。
二、本屆委員任期:2024年8月9日至2027年8月8日,最近年度(2024年)  誠信經營委員會開會1次(A),委員出席情形如下:

 

職稱姓名實際出席次數
(B)
委託出席次數實際出席率 (%)
(B/A)
備註
召集人王人國10100% 
委  員陳珍美10100% 
委  員王子奇10100% 
一、董事會如不採納或修正誠信經營委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對誠信經營委員會意見之處理:無此情事。
誠信經營委員會議案內容及後續處理委員持反對或保留意見
第二屆第一次
2024.11.04
誠信經營委員會2024年執行成果報告。
  (誠信經營政策宣導及教育訓練)
審計決議結果:全體出席委員同意通過。無
公司對誠信經營委員意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過。
二、經誠信經營委員會審議通過後,提請董事會報告。

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