公司治理主管
本公司經第十一屆第八次董事會議(2022.11.09)任命,本公司馬志賢董事擔任公司治理主管,負責公司治理相關事務,包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜;協助董事就任及持續進修;提供董事執行業務所需資料;以及協助董事遵循法令等。
公司治理主管進修執行情形
1.自擔任此職務之日(2022.11.09)起一年內已完成進修18小時。
2.每年均依規定持續進修12小時以上。
以上之進修範圍、進修體系及其他進修事宜,均參照上市上櫃公司董事監察人進修推行要點規定辦理。
 
2024年度公司治理事務
日期內容
2024.03.13
2024.04.25
2024.05.10
2024.06.18
2024.08.09
2024.11.08
  • 辦理董事會議相關事宜
  • 修正本公司「股東會議事規則」
  • 修正本公司「董事會議事規則」。
  • 修正本公司「審計委員會組織規程」。
  • 修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
  • 董事會績效評估結果報告。
  • 本公司及本公司之合併子公司溫室氣體盤查及查證執行進度報告。
  • 2024年永續重點工作成果報告。
2024.03.13
2024.05.10
2024.08.09
2024.11.08
  • 辦理審計委員會議相關事宜。
  • 修正本公司「內部控制制度」。
2024.06.18
  • 辦理股東會會議相關事宜
2024.05.03
2024.11.04
  • 辦理薪酬委員會議相關事宜
2024.06.21
2024.11.22
  • 協助董事就任及持續進修
2024.11.04
  • 辦理誠信經營委員會議相關事宜
2023年度公司治理事務
日期內容
2023.03.10
2023.05.10
2023.08.09
2023.11.09
辦理董事會議相關事宜
  1. 制定本公司「公司治理實務守則」
  2. 修正本公司「永續發展實務守則」。
  3. 本公司及本公司之合併子公司溫室氣體盤查及查證執行進度。
  4. 2022年永續重點工作成果報告。
2023.03.10
2023.05.10
2023.08.09
2023.11.09
辦理審計委員會議相關事宜。
制定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」。
2023.06.16辦理股東會會議相關事宜
2023.05.05辦理薪酬委員會議相關事宜

2023.09.18
2023.11.29

協助董事就任及持續進修

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