2023年度董事會評鑑執行情形
評估週期
(註1)
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評估期間
(註2)
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評估範圍
(註3)
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評估方式
(註4)
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評估內容
(註5)
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評估結果
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每年執行一次
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2023/1/1~
2023/12/31
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董事會
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董事會內部自評
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包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
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本公司董事會整體運作狀況良好,且公司定期請外部專家提供董事團體進修課程,均符合公司治理相關規章及法令規範。
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個別董事成員
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董事成員自評
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公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
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整體董事之績效評估均符合標準,董事對於公司各項議案均有充分表達及建議,整體運作狀況尚稱完善。
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功能性委員會
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董事會內部自評
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對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。
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1.本公司設有審計委員會,獨立行使其職權,整體運作狀況良好。
2.本公司設有薪資報酬委員會,獨立行使其職權,整體運作狀況良好。
3.本公司設有誠信經營委員會,獨立行使其職權,整體運作狀況良好。
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董事會績效評估結果已於2024年3月13日董事會報告。
註1:係填列董事會評鑑之執行週期,例如:每年執行一次。
註2:係填列董事會評鑑之涵蓋期間,例如:對董事會2022年1月1日至2022年12月31日之績效進行評估。
註3:評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
註4:評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。
註5:評估內容依評估範圍至少包括下列項目:
(1)董事會績效評估:至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
(2)個別董事成員績效評估:至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
(3)功能性委員會績效評估:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。
註6:董事會績效評估結果已於2023年3月10日董事會報告。